江苏宏图高科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

作者: admin 分类: 古文化 发布时间: 2017-10-24 18:07

  保安的指定遗传密码:600122 保安的缩写:雄图高科 公报编号:临2013-031

  江苏心比天高的高科学技术养家费养家费有限公司

  对第十三届董事会第五次汇合点

  董事会和公司的拿董事干杯、给错误的劝告性正式的或值得注意的未,容量的真相、正确和完整性的分开和共同责任。

  要紧迅速的:

  杨雄胜,监督者,未能亲自列席,沈坤茸平民付托列席董事会。

  一、董事汇合点案的板

  公司第五届董事会第十非常汇合点于2013年6月26日在公司总部以现场方式集合,汇合点通牒及互插数据辨别是非写在6月21日发出,。列席汇合点的有11位董事。,10人,现实列席,杨雄胜平民是月动差,付托沈坤茸平民代表他开票。袁亚飞平民,董事会主席掌管汇合点,公司监事和如此等等高级凑合着活下去人员列席了汇合点。这次汇合点是在公司条例规则的祈使的和无疵的线。

  二、董事会汇合点使习惯于

  由审察任命,以下的故意显示早已去世:

  (一)经过并经过四处走动的当选而尚未就职的董事会的搬家。

  对董事会第五届董事任期于2013年6月30日文件、协议等失效。董事会以公司条例为根底。、的有关规则,在公司凑合着活下去原则和第,与董事会攻读学位者任命第六感觉届董事会的结合。

  第六感觉个董事会由11名董事结合。,内幕的,内幕董事(董事、高级凑合着活下去人员)4,4孤独董事,而孤独董事,包孕任一专业记述人员。董事任期从合伙大会的日期,任期三年。

  经过对公司的董事和合伙董事会指定的第五,听取了第五任命任命任命的反的话。,袁亚飞任命、淮镇杨、陈斌、仪垂林、hg0088皇冠、程雪垠、张伟、孙勇、沈坤荣、新河里、恢光平为公司第六感觉届董事会董事攻读学位者,内幕的,孙永、沈坤荣、新河里、惠平几乎第六感觉个孤独董事攻读学位者。第五孤独董事杨雄胜、赵舜龙早已在公司任务了六年,不克不及继续山肩孤独董事的下,董事会杨雄胜、赵舜龙在两孤独董事在公司。比。

  公司孤独董事已对这次汇合点任命公司第六感觉届董事会董事攻读学位者的事情发出了孤独反的话,一致约定任命董事攻读学位者,并提到合伙大会当选而尚未就职的。(具体容量详见上海保安的交易所网站(www.sse.com.cn)揭示的《雄图高科孤独董事四处走动的任命董事攻读学位者的孤独反的话》)

  董事攻读学位者开票胜利:

  袁平民:约定11票;反0票;弃权票0票

  淮镇杨:约定11票;反0票;弃权票0票

  陈 斌:约定11票;反0票;弃权票0票

  仪垂林:约定11票;反0票;弃权票0票

  hg0088皇冠:约定11票;反0票;弃权票0票

  程雪垠:约定11票;反0票;弃权票0票

  张 伟:约定11票;反0票;弃权票0票

  孙 勇:约定11票;反0票;弃权票0票

  沈坤荣:约定11票;反0票;弃权票0票

  新河里:约定11票;反0票;弃权票0票

  恢光平:约定11票;反0票;弃权票0票

  该故意显示需提到公司合伙大会,内幕的:孤独董事攻读学位者供职资历和孤独性需经上海保安的交易所复核无异议后方可提到公司合伙大会关心。

  (二)审察和改变四处走动的筑堤家相干的故意显示。

  提议胜利:约定11票;反0票;弃权票0票。

  本故意显示具体容量详见上海保安的交易所网站(www.sse.com.cn)见报的《雄图高科筑堤家相干凑合着活下去体系》。

  (三)关心并经过了修正凑合着活下去体系的故意显示。

  提议胜利:约定11票;反0票;弃权票0票。

  (本故意显示应提到合伙大会关心。)

  (四)关心经过了《四处走动的集合公司2013次暂时合伙大会的故意显示》

  公司定于2013年7月12日星期五午前10时开端营业。:00,该公司其次暂时合伙大会集合了21,具体容量详见上海保安的交易所网站(www.sse.com.cn)见报的临2013-033公报。

  提议胜利:约定11票;反0票;弃权票0票。

  三、互联网网状物公报附件

  孤独董事的孤独反的话在任命攻读学位者的糟糕的。

  以此方式公报。

  江苏心比天高的高科学技术养家费有限董事会

  两年,13年,6月27日

  附件:

  对第六感觉届董事会董事攻读学位者的简历

  董事攻读学位者(不包孕孤独董事):

  袁平民平民:49岁不时地,主席山肩三胞集团养家费有限公司、董事长,江苏省政协职业运动组织的行政管理员、淡黄色市人民国民大会代表、淡黄色市政协。对三胞集团养家费有限公司靠在上面的董事长,公司董事长,雄图三胞高科学技术养家费有限公司董事长;在全国排序内政协职业运动组织的行政管理员,对勤劳蹑足其间会和奇纳河商事常务任命,奇纳河企业单位蹑足其间会常务理事,奇纳河计算机行会副主席,江苏工商联副主席,江苏省信息化协会副主席,淡黄色市蹑足其间会副主席,淡黄色大学、东南大学等数不清的高等院校的州长、客座教书。

  淮镇杨女人:50岁不时地不时地,他曾山肩淡黄色制药工业财务处掌管、副行政主管记述人员、对三胞集团养家费有限公司副董事长、中西部及东部各州的县议会主席、董事、副董事长兼首座财务官、副董事长。靠在上面的对三胞集团养家费有限公司副董事长、本公司副董事长。

  陈 bin平民:在48岁的时分,江苏hongtujiateng山肩凑合着活下去软件养家费有限公司副行政主管马、行政主管,嘉腾体系养家费有限公司奇纳河区行政主管、公司董事长兼IT部店员行政主管、董事、副董事长。是公司的董事吗?、董事长,雄图三胞高科学技术养家费有限公司董事长。

  Hung Lin平民:39活动期,江苏蹑足其间联合托拉斯、淡黄色财经大学供职。历任江苏心比天高的高科学技术养家费养家费有限公司副董事长,靠在上面的对三胞集团养家费有限公司副董事长、公司董事。

  hg0088皇冠平民:50岁不时地不时地,前财务主管淡黄色中萃食品养家费有限公司、淡黄色顺浩尼龙长袜养家费有限公司财务总监、政府财政雄图三胞高科学技术养家费有限公司副行政主管主管、公司监事、财务凑合着活下去中心副监督者。董事会、副董事长、财务总监。

  程雪银平民:在36岁的时分,博士研究生学历、奇纳河社会科学院筑堤院2008-2011年博士后,历任三胞集团养家费有限公司花费凑合着活下去中心监督者、企业单位凑合着活下去中心副监督者。董事会、副董事长、首座家具官的雄图三胞高科科学技术养家费有限公司。

  张 魏平民:在47岁的时分,MBA,Hisap山肩淡黄色子公司行政主管,营销三胞壮丽的副董事长,江苏区行政主管雄图三胞。董事会、副董事长、雄图三胞高科学技术养家费有限公司副董事长。

  孤独董事攻读学位者:

  孙 Yong平民:53活动期,一级辅导员,在江苏的三家辅导员事务所的监督者,江苏省第十二届人民国民大会,淡黄色市法度意见和法度任务任命职业运动组织的行政管理员,淡黄色仲裁任命盟员、仲裁人,淡黄色法度学会常务理事,江苏辅导员协会常务理事,公司孤独董事。

  沈坤茸平民:50岁不时地不时地,国家的秩序状况博士、奇纳河社会科学院博士后研究员,国家的秩序状况的学院校长,淡黄色大学、教书、博士生镇长、斯坦福大学高研,江苏省交通运输秩序研究会主席、公司孤独董事、苏宁电器养家费养家费有限公司孤独董事、养家费养家费有限公司在淡黄色栖霞的孤独董事、江苏凤凰登载传媒养家费养家费有限公司孤独董事。

  新河里平民:50岁不时地不时地,凑合着活下去学博士,记述职业博士后,淡黄色大学靠在上面的记述和财务副董事长。、记述部副监督者、教书、博士生镇长。江苏作为奇纳河的民主主义创立协会副主席,江苏省政协常务家具主席,政府宝藏内幕把持专家请教职业运动组织的行政管理员,财务凑合着活下去的奇纳河记述职业会副主席,奇纳河筑堤年会联席主席,江苏省对齐记述人员协会副主席。养家费养家费有限公司新街口百货商店孤独董事Na、江苏联发纺织养家费养家费有限公司孤独董事、江苏丰东热技术养家费养家费有限公司孤独董事。

  惠平平民:49岁不时地,秩序凑合着活下去教务长,淡黄色大学,教书。奇纳河社会与秩序体系工程副董事长、奇纳河凑合着活下去科学学会会员、江苏资本市场研究会副主席、江苏信息产业专家任命职业运动组织的行政管理员、江苏省委、省政府智库专家。

  保安的指定遗传密码:600122 保安的缩写:雄图高科 公报编号:临2013-032

  江苏心比天高的高科学技术养家费养家费有限公司

  第五届中西部及东部各州的县议会第十非常汇合点坚决公报

  中西部及东部各州的县议会和监事干杯本announcemen板、给错误的劝告性正式的或值得注意的未,容量的真相、正确和完整性的分开和共同责任。

  一、 中西部及东部各州的县议会汇合点例

  江苏心比天高的高科学技术养家费养家费有限公司第五届中西部及东部各州的县议会第十非常汇合点于2013年6月26日在公司总部以现场方式集合。汇合点通牒于2013年6月21日以单色收回。,中西部及东部各州的县议会列席3届汇合点。,竟然联结了3名。汇合点由中西部及东部各州的县议会主席金艳敏平民掌管。这次汇合点的集合契合规则的公司条例和一。

  二、中西部及东部各州的县议会汇合点综述

  由审察任命,一致经过的故意显示对公司监事的当选而尚未就职的。公司第五届中西部及东部各州的县议会任期为李。 2013年6月30日文件、协议等失效,对公司中西部及东部各州的县议会是如公司条例、的有关规则,在公司凑合着活下去原则和第,公司第六感觉个中西部及东部各州的县议会的结合和公平:

  (1)第六感觉中西部及东部各州的县议会的结合

  原因《公司条例》的规则,第六感觉个中西部及东部各州的县议会由3名监事结合。,内幕的,1的职工代表监事,2合伙代表监事,艰难行进国民大会选出的艰难行进代表。对掌管的任期将从日起计算,任期三年。

  (二)监事攻读学位者的任命

  中西部及东部各州的县议会董事会任命金艳敏、李敏是中西部及东部各州的县议会第六感觉任监事攻读学位者。。

  遗产管理人攻读学位者逐一地提议。:

  金艳民:约定3票;反0票;弃权票0票

  李 旻:约定3票;反0票;弃权票0票

  (该故意显示需提到公司合伙大会并逐一提议)

  以此方式公报。

  江苏心比天高的高科学技术养家费养家费有限公司中西部及东部各州的县议会

  两年,13年,6月27日

  附件:

  监事攻读学位者的简历

  金艳敏平民:在44岁的时分,曾任奇纳河筑佳木斯分科贩卖部监督者。,鸿意土地冠军的开展养家费有限公司财务处主管、房土地冠军的公司副董事长。靠在上面的对三胞集团养家费有限公司副董事长、财务总监,中西部及东部各州的县议会主席。

  李 闵平民:34活动期,记述人员,历任淡黄色瑞高实业养家费有限公司财务处长,淡黄色天翔电子技术养家费有限公司家具董事,政府财政司主管淡黄色雄图三胞科学技术开展、营运凑合着活下去部副行政主管主管。财务凑合着活下去中心三胞集团养家费有限公司靠在上面的董事,公司监事。

  保安的指定遗传密码:600122 证券缩写:雄图高科 公报编号:临2013-033

  江苏心比天高的高科学技术养家费养家费有限公司

  四处走动的集合2013次暂时合伙大会的通牒

  董事会和公司的拿董事干杯、给错误的劝告性正式的或值得注意的未,容量的真相、正确和完整性的分开和共同责任。

  要紧迅速的:

  你有网状物开票吗?:否

  本公司专心于证券融资、融资事情:否

  一、汇合点基本使习惯于

  1、汇合点:2013次暂时合伙大会

  2、汇合点会议召集人:董事会

  3、汇合点集合时期:星期五,2013年7月12日,午前10点:00

  4、截止过户日期:2013年7月8日(周一)

  5、汇合点集合获名次:淡黄色市中山北路219号雄图大厦21楼汇合点室

  6、汇合点提议方式:合伙大会以开票权的行使的本地新闻。

  二、汇合点关心了这个问题。

  这次汇合点将关心2013年6月26日集合的公司第五届董事会第十非常汇合点提到合伙大会关心的故意显示,互插董事会坚决公报见报在奇纳河保安的、《上海保安的报》及上海保安的交易所网站(www.sse.com.cn)上揭示。汇合点的关心任务是:

  序号

  故意显示

  条件为

  特殊坚决事项

  1

  四处走动的当选而尚未就职的董事会的故意显示

  否

  1.1

  当选而尚未就职的袁平民平民为第五届董事会董事

  否

  1.2

  当选而尚未就职的淮镇杨女人为第五届董事会董事

  否

  1.3

  当选而尚未就职的陈bin平民为第五届董事会董事

  否

  1.4

  当选而尚未就职的Hung Lin平民为第五届董事会董事

  否

  1.5

  当选而尚未就职的hg0088皇冠平民为第五届董事会董事

  否

  1.6

  当选而尚未就职的程雪银平民为第五届董事会董事

  否

  1.7

  当选而尚未就职的张魏平民为第五届董事会董事

  否

  1.8

  当选而尚未就职的孙Yong平民为第五届董事会孤独董事

  否

  1.9

  当选而尚未就职的沈坤茸平民为第五届董事会孤独董事

  否

  1.10

  当选而尚未就职的新河里平民为第五届董事会孤独董事

  否

  1.11

  当选而尚未就职的惠平平民为第五届董事会孤独董事

  否

  2

  对公司中西部及东部各州的县议会的当选而尚未就职的故意显示

  否

  2.1

  当选而尚未就职的金艳敏平民为第五届中西部及东部各州的县议会监事

  否

  2.2

  当选而尚未就职的李闵平民为第五届中西部及东部各州的县议会监事

  否

  3

  在改变后的雄图高科资产凑合着活下去体系的结单

  否

  故意显示全文请翻阅在上海保安的交易所网站(www.sse.com.cn)揭示的合伙大会汇合点资料。

  三、汇合点有关系的

  1、合伙登记签到的公司养家费登记签到日。就是,在2013年7月8日午后完毕后来的。,在奇纳河保安的登记签到结算有限责任公司上海子公司登记签到在册的本公司一切的合伙均有权列席合伙大会,并可以以单色付托代劳人(《相信付托书》见附件一)列席汇合点和联结提议。代劳不喜欢本公司合伙。

  2、公司董事、监事、高级凑合着活下去人员;

  3、公司保持的辅导员证人。

  四、汇合点登记签到方式

  (1)登记签到方式

  1、预登记签到:合伙可以经过描写或函件登记签到在汇合点登记签到日期。

  2、现场登记签到:合伙和相信代表可以在T新来登记签到。。

  注:合伙登记签到次要以现场登记签到认为优先。,登记签到的如此等等必要祈使的,而不是作为与T。

  (二)登记签到时期和获名次

  登记签到时期:10 2013年7月9日午前:00~11:30,午后14点。:00~16:30

  登记签到地址:董事,8号楼,雄图大厦,淡黄色董事会重要官职,Zho。

  (三)对齐所需数据

  迷住证券存款卡的独特的合伙、证券拿权证明、本身才能证剧本、广播稿或者电影剧本登记签到;相信代劳人列席汇合点,代劳应迷住证券导致卡。、证券拿权证明、分开合伙和代劳人署名相信书。、独特的合伙才能证剧本、广播稿或者电影剧本及硬拷贝(独特的合伙、代劳人才能证剧本、广播稿或者电影剧本及硬拷贝(代劳订约才能CA。

  倘若团体合伙列席汇合点,这是法度代表,迷住证券导致卡、证券拿权证明、营业执照硬拷贝、体制指定遗传密码证硬拷贝、法定代理人才能证明、本身才能证剧本、广播稿或者电影剧本及硬拷贝一份(营业执照硬拷贝一份)、体制指定遗传密码证硬拷贝、法定代理人的才能证明应以塞住重要官职,法定代理人只好对本身的才能证硬拷贝署名;相信代劳人列席汇合点,迷住证券导致卡、证券拿权证明、营业执照复本硬拷贝、体制指定遗传密码证硬拷贝、公司合伙和单方署名的相信代劳、代劳人才能证剧本、广播稿或者电影剧本及硬拷贝(营业执照硬拷贝)、体制指定遗传密码证硬拷贝、法定代理人的才能证明应以塞住重要官职,代劳人该当在才能证硬拷贝上署名登记签到。。

  合格境外机构筑堤家(QFII)、RQFII)列席的,而且履行前述的必要外,奇纳河证监会发出的营业执照复本也必要。。为了确保合伙无效拆移列席大会,提议其采取预登记签到方式。

  (四)登记签到顺序和联结者的必要

  1、对齐合伙描写,对齐数据条件应描写给公司?,描写亲戚人和亲戚电话。;代表合伙并相信现场对齐。,前述的对齐数据应提到董事会。。

  2、汇合点当天,合伙及合伙相信代表应笨蛋才能证、合伙存款卡、原辅导员付托书等原数据。

  五、如此等等事项

  1、汇合点继续了多时,与会合伙及相信代表交通、歇宿费自理。

  2、亲戚方式:

  电 话:(025)83274692、83274780

  传 真:(025)83274799

  联 系 人:金焱蔡、陈莹莹

  以此方式公报。

  江苏心比天高的高科学技术养家费有限董事会

  两年,13年,6月27日

  附件一:

  相信付托书

  兹付托 平民(/女人)代表我单位(本身)列席江苏心比天高的高科学技术养家费养家费有限公司2013次暂时合伙大会,和行使权利的对象的故意显示制造开票,请仔细阐明相信排序和开票用意。:

  (a)在国文中肯的的行中思索事项和指导性的:

  序号

  议 案

  约定

  反

  弃权

  1

  四处走动的当选而尚未就职的董事会的故意显示

  1.1

  当选而尚未就职的袁平民平民为第五届董事会董事

  1.2

  当选而尚未就职的淮镇杨女人为第五届董事会董事

  1.3

  当选而尚未就职的陈bin平民为第五届董事会董事

  1.4

  当选而尚未就职的Hung Lin平民为第五届董事会董事

  1.5

  当选而尚未就职的hg0088皇冠平民为第五届董事会董事

  1.6

  当选而尚未就职的程雪银平民为第五届董事会董事

  1.7

  当选而尚未就职的张魏平民为第五届董事会董事

  1.8

  当选而尚未就职的孙Yong平民为第五届董事会孤独董事

  1.9

  当选而尚未就职的沈坤茸平民为第五届董事会孤独董事

  1.10

  当选而尚未就职的新河里平民为第五届董事会孤独董事

  1.11

  当选而尚未就职的惠平平民为第五届董事会孤独董事

  2

  对公司中西部及东部各州的县议会的当选而尚未就职的故意显示

  2.1

  当选而尚未就职的金艳敏平民为第五届中西部及东部各州的县议会监事

  2.2

  当选而尚未就职的李闵平民为第五届中西部及东部各州的县议会监事

  3

  在改变后的雄图高科资产凑合着活下去体系的结单

  (二)关心事项无指导性的,承销人、不,你可以本身开票。。

  (三)对可能性入学合伙大汇合点程的暂时提案承销人、心不在焉)有开票权,倘若有提议权应行使何种提议权(约定、反、弃权)。

  客户署名(倘若团体合伙应由法定署名:

  客户ID号(倘若公司合伙填写公司事情:

  次要合伙导致: 养家费的主数:

  承销人署名: 承销人的才能证号码:

  无效的佣钱: 付托日期: 年 月 日

如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!

标签云